4/10/2019 – Approvato il Decreto di recepimento della V Direttiva antiriciclaggio

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Approvato il Decreto di recepimento della V Direttiva antiriciclaggio
Con Comunicato stampa 3 ottobre 2019, n. 7, il Consiglio dei Ministri ha reso nota l’approvazione definitiva di un decreto legislativo che introduce rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 231/2007, in attuazione della V Direttiva antiriciclaggio; il nuovo testo normativo, tra l’altro:puntualizza le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio;stabilisce il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi;apporta modifiche riguardo alle sanzioni e alle relative procedure di irrogazione.